Geldwäsche-Verdachtsfälle steigen rasant â für Banken eine Herausforderung
Die aktuelle Statistik der Financial Intelligence Unit â der bundesdeutschen Meldestelle für verdächtige Transaktionen in Bezug auf Geldwäsche und Terrorfinanzierung â dürfte manchen Bank-Compliance-Verantwortlichen aufgeschreckt haben: Sie zeigt, dass sich die Zahl der Verdachtsmeldungen von 2020 auf 2021 mehr als verdoppelt hat. Dies ist die direkte Folge der gesetzlichen Verschärfungen im Jahr 2021 und setzt…
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